证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-100 海南矿业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取 消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、取消监事会情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相 关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，由董事 会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）中规定的 监事会法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项之 ...