公司基本信息 - 公司由原上海振华港机（集团）丰城制动器有限公司整体变更设立，在宜春市工商行政管理局注册登记[1] - 公司法定代表人为董事长，担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 公司股份总数为420,090,164股，均为普通股，其他种类股0股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[7] - 发起人、董事、监事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权等[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼或自己名义诉讼[12] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行；对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9][11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[16][18][20] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需经股东大会审议[20] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的6个月之内举行，董事人数少于章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东会[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会或股东会[23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] 董事与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事，董事每届任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[50][46] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职权，下设四个专门委员会[50][52] - 董事会应在收到董事辞职报告2日内披露有关情况，若董事辞任致董事会成员低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[72] - 公司可采取现金、股票等方式进行利润分配，原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[74][77] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[77] 其他事项 - 本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[88] - 公司对治理制度进行系统梳理、修订并制定新制度，共涉及29项制度，部分需提交股东大会审议[91] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天通知[79]