天津渤海化学股份有限公司董事会 关于 2025年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的 专项说明 天津渤海化学股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定,编制了本公司截至 2025年 6 月 30 日止的募集资金使用情况的专项报告(以下简称"募集资金使用情况专项报告")。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)10 号)核准, 天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)183,381,314 股,发行价为每 股人民币 3.85元,共计募集资金人民币 706,018,058.90元,扣除承销费用人民币 7,060,180.59元,实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部 到位,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年12月1 ...