天津渤海化学股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025年8月20日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第十七次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见: 一、审议通过《天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集团财 务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 经核查公司出具的《天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集 团财务有限责任公司风险持续评估报告》,我们认为天津渤海集团财 务有限责任公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、 内部的风险控制等措施受到国家金融监管管理总局的严格监管,具备 相关资质。公司与财务公司之间的关联交易事项必要、公平、合理, 双方资金独立、安全且不存在被关联人占用风险、金融服务关联交易 不存在损害公司利益的情形。 表决结果:同意ら票;反对の票;弃权の 票。 2025 年 8 月 20 ...