杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一条 为促进杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，进一步完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥公司董事 会审计委员会对公司财务报告编制和披露的监督作用，根据中国证监会的相关规 定，结合《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》以及年度报告编制和披露工作 的实际情况，制定本工作规程。 第四条 在会计年度结束后 20 日内，审计委员会应与负责公司年度审计的 会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师进场前审阅公 司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责 地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司领导层应向审计委员会全面汇报公司本 年度的生产经营和重 ...