杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报编制、审议及披露中的 职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州滨 江房产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应密切关注公司年度报告编制过程中的信息保密情况，严防泄 露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。年度报告编制期间，独立董事负有保密 义务，在年度报告公布前，独立董事不得以任何形式向外界泄露年度报告的内容。 程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间 和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事 应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。上述意见应形成书面记录并由相关当事 人签字认可。 公司应当在董事 ...