董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含董事长、副董事长、职工代表董事、独立董事[4] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名及战略四个专门委员会[6] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知[8] - 多种情形下应召开临时会议，提前五日书面通知[8][11] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，担保需三分之二以上[23] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[24] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[16] - 董事会和专门委员会会议以现场召开为原则[18] - 董事会表决票和会议档案保存期限分别至少为十年和十年[20][30] - 董事会秘书年度终了四个月内拟就工作报告[33] - 董事长督促落实决议并检查通报[32] - 规则由董事会拟定，股东会审议批准，生效后实施[39][40]