委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 提名规则 - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前三天应发通知，紧急情况除外[9] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[11] - 会议决议需经全体成员过半数通过[11] 关联议题规则 - 讨论关联议题时，关联成员应回避，过半数无关联成员出席即可开会[10] - 关联议题会议决议须经无关联成员过半数通过[11] 细则相关 - 工作细则由公司董事会负责解释和修订[20] - 工作细则自董事会审议通过后生效，修订亦同[21]