董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] 审批权限 - 一般交易审批涉及资产总额等指标占比达10%以上且有绝对金额要求[7] - 关联交易（除担保、资助）与自然人成交超30万元、与法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审批[7] - 成交超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易（除担保）提交股东会审议[8] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[12] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急时口头通知[14] 表决与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，关联会议由过半数无关联董事出席[15] - 决议须经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[15] - 董事会审议提案须全体董事过半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24][25] 其他 - 董事会会议档案保存十年以上[30] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[35] - 公司为宋城演艺发展股份有限公司[36]