战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由委员选举并报董事会备案[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为投票，可通讯表决[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 工作细则自董事会决议通过执行[14] - 解释权归属公司董事会[15]