会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[2] 会议召开 - 每年至少召开一次，提前三日通知，紧急情况除外[2] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议决策 - 关联交易等需讨论且过半数同意提交董事会[3] - 特别职权行使前需讨论，部分需过半数同意[4] 会议记录 - 制作会议记录，独立董事签字，保存至少十年[5] 制度相关 - 公司保障召开，提供条件、支持并承担费用[5] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议批准后生效[6]