董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长和1名职工代表董事[4] 专门委员会 - 董事会应设审计委员会，可设战略等专门委员会，审计委员会成员三名以上[4] 交易审议 - 董事会在股东会授权范围内审议交易事项，资产总额占比5% - 50%[6] - 连续十二个月内累计购买或出售资产达30%提交股东会审议[7] - 与关联自然人成交超30万低于净资产绝对值5%由董事会审议[8] - 与关联法人成交超300万且占净资产绝对值0.5% - 5%由董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东提议等召开临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[20] - 董事委托他人出席遵循原则，一人不超两名委托[21] 提案表决 - 一般提案超全体董事半数同意通过，担保等需出席三分之二以上同意[24] - 董事回避时，无关联过半数出席，决议无关联过半数通过，不足三人提交股东会[25] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会或两名以上独立董事可要求暂缓表决[31] 会议记录 - 董事会秘书安排记录，含届次、时间等[26] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明[27] 会议变更 - 定期会议变更提前三日书面通知，不足顺延或全体认可[18] - 临时会议变更事先全体认可并记录[18] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[29] - 董事会秘书保存会议档案，期限不少于10年[29] 规则说明 - 规则“以上”含本数，“超过”不含[31] - 规则由董事会拟定，股东会批准生效，董事会解释[31] - 规则未尽按国家法律和《公司章程》执行，抵触时执行法律和章程[31] 公司信息 - 公司为上海永利带业股份有限公司[32] - 时间为二〇二五年八月[32]