华伍股份 股东会议事规则 江西华伍制动器股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第 1 页 共 10 页 第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司的法人治 理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律法规及《江西华伍制动器股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，并参照中国证监会《上市公 司股东会规则》等有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行 政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第3条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第4条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 第5条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 ...