华伍股份 董事会议事规则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；并决定高级管理 人员报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （十一）制订《公司章程》的修改方案； 第 1 页 共 9 页 第 1 条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范法人 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律法规及《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")之规定，并参照中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政 ...