华伍股份 董事会秘书工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 （1） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级 管理人员的情形； （2） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券 市场禁入措施，期限尚未届满； （3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 （4） 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 第 1 页 共 5 页 第 1 条 为规范江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 第 2 条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他现行有关法律、法规的规定制定。 第 3 条 本细则未尽事宜，公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规则》、 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第 4 条 ...