中国中材国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》等国家 有关法律、法规、规范性文件及《中国中材国际工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务（以下简称"上交所"）规 则和《公司章程》的要求，认真履行职责 ...