董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事（含1名职工董事）[2] 董事会职权 - 审议股权投资等，交易指标占公司最近一期经审计总资产等30%以下[5][6][7] - 审议批准3000万元以内或占公司最近经审计净资产值低于5％的关联交易[6] - 审议批准占公司最近一期经外部审计净资产值比例不超过30％的套期保值产品额度[7] - 审议批准单笔金额占公司最近一期经审计净资产10%以上但未达50%的资产抵押、质押事项[8] - 审议批准达到合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且绝对金额超过5亿元人民币等标准之一的合同[8] 总裁办公会职权 - 审议股权投资等，交易指标占公司最近一期经审计总资产等10%以下[11] - 审议批准公司拟与关联自然人发生的低于30万元的关联交易[11] - 获授权审议批准占公司最近一期经审计净资产绝对值比例低于0.5％的关联交易[12] 特殊事项规定 - 对外担保须经董事会全体成员三分之二以上同意[12] - 收购本公司股份应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[12] - 财务资助须经全体董事过半数且经出席董事会的三分之二以上的董事同意[12] 委员会规定 - 审计与风险管理等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[14] - 审计与风险管理委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[15] - 审计与风险管理委员会相关事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 人员选举罢免 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[22] 会议规定 - 董事会定期会议每年至少召开四次，首次会议于上一会计年度完结后四个月内召开[25] - 年度报告董事会会议在会计年度结束后四个月内召开等[25] - 特定情形下董事会应召开临时会议[25] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持会议[26] - 召开董事会定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[30] - 董事会定期会议书面通知变更需提前三日发书面通知[32] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事委托他人出席需书面委托且有委托限制[33][34] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[35] - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[36] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[38] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[39] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议暂缓表决[39] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[42] - 董事会决议后，总裁组织实施并向董事长报告[46] - 国家法规等情况变化时公司修改议事规则[48] - 修改后的议事规则需经股东会批准才有效[49] - 议事规则经股东会批准后生效[51] - 议事规则与公司章程具有同等法律效力[51]