股份质押与信息披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需及时通知并披露[9] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比超50%且债务逾期需披露逾期金额等信息[10] - 持股5%以上股东质押股份应在2个交易日内通知公司并披露[10] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的事项[17] - 审议交易成交金额占公司市值50%以上的事项[17] - 审议交易标的资产净额占公司市值50%以上的事项[17] - 审议交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入50％以上且超5000万元的事项[17] - 审议交易产生利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元的事项[17] 融资与担保决策 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[21] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[22] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议且2/3以上通过[22] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[22] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[22] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 董事人数不足6人等情形发生时，应在2个月内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[35] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[35] 股东会投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[40] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日披露公告并说明原因[41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[54] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 股东买入超规定比例股份，超部分36个月内不得行使表决权[57] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[57] - 公司持有本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[57] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[57] - 关联股东不参与关联事项投票表决，其所代表股份数不计入有效表决总数[60] 董事选举与关联交易 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[41] - 董事、高管等应报送关联人名单及关系说明[61] - 董事候选人可由董事会或单独/合计持股1%以上股东提名，独立董事候选人也同此[64] - 关联交易议案由出席会议非关联股东所持有效表决权过半数或三分之二以上通过[63] 股东会其他规则 - 表决采取记名方式，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次为准[67][68] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[68] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[70][71] - 股东对违法股东会决议有权请求法院认定无效[71] - 股东对召集程序等违规的股东会决议，有权在60日内请求法院撤销[71] - 未召开会议等情形，股东会决议不成立[73][74] - 非经股东会特别决议批准，公司不与董事、高管以外人订立业务管理合同[63] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数等信息[75] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按《公司章程》规定就任[75] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[75] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[75] - 董事长必要时可召集董事会临时会议听取决议执行情况汇报[75] - 股东会召开后应按规定信息披露，由董事会秘书实施[75] - 公司向股东和社会公众披露信息主要由董事会秘书负责，其为指定对外发言人[75] - 公司向社会公众披露信息可在指定媒体发布[75] - 规则内容与法律等规定相抵触，董事会和股东会应及时修订[77] - 本规则由董事会拟订，自股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[77]