会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前2日通知，紧急可立即召开[6][16] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10][12] 会议通知 - 定期会议通知变更提前2日书面，临时需全体与会董事认可[22] 会议出席 - 过半数董事出席可举行，收购股份需三分之二以上[24] - 董事可书面委托，审议定期报告不得委托签署意见[26][27] - 审议关联交易有委托限制，一名董事不超两名委托[28] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可非现场或结合[30] 会议表决 - 除一致同意，不对未通知提案表决[33] - 决议须超半数董事赞成，担保需三分之二以上出席同意[42] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[44] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[50] - 部分情况可暂缓表决[52] 会议档案 - 会议档案保存不少于十年[67] 决议公告 - 由董事会秘书等按规定办理，披露前保密[63] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[65] 会议记录 - 可全程录音，秘书安排记录，董事签字确认[54][56][60]