一、董事会会议召开情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-045 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已在公司 第四届董事会第二十二次会议中审议通过，本次董事会不再重复审议；该议案还需提交 股东大会审议。 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面方式 发出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席 ...