厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-039 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 8 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料 股份有限公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电 ...