会议召开 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年8月25日召开，9位董事均出席[2] - 公司定于2025年9月15日14:30召开2025年第六次临时股东会，股权登记日为2025年9月9日[20] 议案表决 - 《关于聘用2025年度财务审计机构暨变更会计师事务所的议案》9票同意待股东会审议[3][4] - 《关于聘用2025年度内控审计机构的议案》9票同意待股东会审议[5][6] - 《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》7票同意[7] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》9票同意[9] - 《2025年半年度报告全文及其摘要》9票同意[12] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》6票同意待股东会审议[13][14] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意待股东会审议[15][16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》9票同意待股东会审议[18][19]