| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以书面和 电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议通知，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 9 点在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事 会应参与会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。董 事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议合法、有效。经表决形成如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董 事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 公司《2025 年半年度报告》及其摘要具 ...