会议相关 - 董事会会议于2025年8月26日召开，9位董事全出席[2] - 2025年第二次临时股东大会将于9月16日召开[15] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放等专项报告》[4] 项目与资金 - 募投项目结项，4149.40万元节余资金永久补流[5] 人事与制度 - 提名高一飞为独立董事候选人[6] - 聘任段练为证券事务代表[14] - 同意修订《公司章程》并办工商手续[7] - 审议通过修订及制定公司治理制度议案[8][9][10][11][12][13] 公告披露 - 公告披露时间为2025年8月27日[16]