会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在珠海召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案全票通过，无需提交股东会[5] - 《关于取消监事会等议案》全票通过，尚需提交股东会[7][8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设32个子议案，部分需提交股东会[9][20] 公司变动 - 拟于2025年9月15日召开第一次临时股东会[24] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[21] - 拟更换会计师事务所，聘任广东司农为2025年度审计机构[22] 文件披露 - 多项议案内容及公告于2025年8月26日北交所披露[15][16][17][18][21][22][24] 备查文件 - 有《珠海拾比佰彩图板有限公司第五届董事会第十二次会议决议》等[25]