股权与资本 - 公司已发行股份总数为167,913,545股，全部为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司可多种方式增加资本，如向不特定对象发行股份等[7] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 公司将修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，删除“第七章监事会”及相关表述[4] 人员任职与变动 - 担任法定代表人的总经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新代表人[5] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[25] - 独立董事人数应不少于全体董事人数的三分之一，至少有1名会计专业人士[28] 股东权利与义务 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 会议相关 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第三十六次会议，审议相关议案[2] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[15][16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] 财务与利润分配 - 董事会制订公司年度财务预算、决算、利润分配、弥补亏损等方案[34] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[41] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告报确认后报送登记机关申请注销公司登记[50] 内部制度 - 公司对28项内部制度进行制定、修订或废止，其中10项需提交股东大会审议[52][53] - 制定、修订后的内部制度将在上海证券交易所网站披露[53] - 《公司章程》变更后将在上海证券交易所网站披露[51]