证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-043 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中捷精工"） 于2025年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制 定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、本次修订部分制度的背景 为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规 范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止 了部分公司制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 ...