证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-077 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 栋公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证 ...