证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-065 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整原 因，范锋斌先生不再担任公司董事会秘书职务，继续在公司及子公司担任其他职务。经 董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦楠女士（简历详见附件）为公司董事 会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 范锋斌先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，范锋 斌先生直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.0037%。范锋斌先生不存在应当 履行而未履行的承诺事项，所持公司股份将依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律法规的规定进行管理。范锋斌先生的董事会秘书工作已顺利交接，公 司董 ...