公司架构与人员变动 - 公司于2025年8月26日审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 公司不再设置监事会，部分职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 董事长辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[2] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[2] - 公司设立时发行股份总数为65000万股，已发行股份总数为214520.5724万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[4] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[4] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求相关主体诉讼[7] - 全资子公司人员违规，连续180日以上合计持有1%以上股份的股东可维权[7] 股东会相关 - 股东会审议批准一年内购买、出售重大资产超总资产30%的事项[10] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[10] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[10] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[21] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[22] - 董事会每年至少召开两次会议[22] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[26] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[26] - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告[26] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[29] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组清算[29] - 清算组10日内通知债权人，60日内在报纸公告[29] 章程相关 - 《新疆大全新能源股份有限公司章程》（2025年8月修订）待股东会通过后生效[32] - 修订后章程将在上海证券交易所网站披露[32] - 董事会提请股东会授权办理章程备案等事宜[32]