特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于撤销监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 26 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于撤销监事会并修订<公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司拟撤销监事会的设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本项议案尚需提交公司股东大会审 议批准后方可生效，修订后的《公司章程》生效前，公司监事会及监事仍按法律 法规和监管 ...