证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-057 九号有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治 理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，根据相关法律法规和规范性文件，结合公司自身实际情况，公司拟对《公 司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。 本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。为保证本次章程修订有关事宜 的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本 次章程修订所涉及备案等后续事宜。修订后的《公司章程》已于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 二、修订部分公司治理制度的相关情况 为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规 ...