制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及相关制度，取消监事会，废止《南方出版传媒股份有限公司监事会议事规则》，相关议案于2025年8月25日经第五届董事会第十二次会议审议通过[1] - 《公司章程》《董事会议事规则》等6项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议；《董事会战略委员会工作制度》等8项制度经第五届董事会第十二次会议审议通过后生效[2][4] 数据变更 - 修订后公司注册资本从人民币895,876,566元变为881,970,094元[6] - 公司已发行股份数为881,970,094股，均为人民币普通股[7] 公司登记 - 公司注册登记机构从广东省工商行政管理局变为广东省市场监督管理局，营业执照变为统一社会信用代码91440000699718840J[6] 人员规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在法定代表人辞任之日起30日内确定新法定代表人[6] - 董事任期为3年，可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[28] 股份规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权利 - 股东对内容违法的公司股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序、表决方式违法或内容违反章程的决议，有权在60日内请求法院撤销[9][10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[10] 会议规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[16][17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[19] 党组织设置 - 公司根据党章等规定设立党组织，党委发挥领导作用[26] - 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立，设纪委履行职责[26] 董事会规定 - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长1名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生及更换[30] - 董事会对达到特定标准之一交易事项（除财务资助、对外担保外）有决策权[31] 独立董事 - 担任公司独立董事需有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[34] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[34] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[36] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理、董事会秘书、财务负责人若干，均由董事会聘任或解聘[37] - 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度、忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[37] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[38] 利润分配 - 股东会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过[39] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[39] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到注册资本50%前，不得分配利润[41] 清算解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[42] - 公司解散应在15日内成立清算组[42]