会议与章程修订 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 公司拟对《公司章程》相关条款修订，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“第七章监事会”等内容[4] - 本次修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，董事会提请授权经理层办理工商变更和备案事宜[4] 人员与股份规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新代表人，并办理变更登记及公告[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与会议规则 - 股东提出查阅、复制相关信息或索取资料，应提供持股书面文件，查阅会计账簿需说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[9] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序或内容违规，股东可在60日内请求撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对违规人员诉讼，被拒或30日内未诉讼，股东可自行起诉[9][10] 董事会与委员会设置 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[21] - 董事会设董事长1人，副董事长1 - 2人，由全体董事过半数选举产生[21][22] - 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[22] 财报与制度相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[30] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[30] - 公司拟修订29项治理制度，制定3项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[34]