战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 战略委员会任期与工作设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 工作组设在投资管理部，总经理任组长[5] 战略委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[14][15] - 每年按需召开，提前三天通知，全体同意可豁免[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[15] 战略委员会会议记录 - 会议有记录，委员签名，秘书保存[18] 细则生效与修改 - 细则董事会审议通过生效，修改亦同[19]