董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[4][29] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[18] 董事任职资格与任期 - 会计专业人士需有5年以上相关全职工作经验[12] - 董事任期三年，可连选连任[18] - 部分犯罪、破产清算等情况特定年限内不能担任董事[16] 董事履职与管理 - 董事一年出席会议少于2/3，审计委员会审议履职情况[19] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[20] - 独立董事连续两次未出席且不委托，按规定处理[21] - 独立董事原则上每年现场工作不少于十五天[26] 会议召开与通知 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[40] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[40][41] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[41] - 紧急情况董事过半数无异议可不受通知期限限制[42] 会议变更与举行 - 定期会议变更通知提前3日发，不足则顺延或需董事认可[45] - 会议需过半数董事出席方可举行[45] 提案审议与表决 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[52][53] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过，不足三人提交股东会[55] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[55] 其他 - 公司为浙江李子园食品股份有限公司[64] - 日期为2025年8月25日[64]