宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 内部控制管理制度 第一条 为加强宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）确保公司行为合法合规。 （四）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 第 1 页 共 12 页 第四条 公司董事会对公司内控制度 ...