第一章 总 则 第一条 为了促进宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件， 以及《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的不得担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 ...