战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 提前3日通知，紧急情况提前24小时书面通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 委托与撤销 - 委员最多接受一名委员委托[12] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[20] 利害关系处理 - 有利害关系应披露性质与程度[16] - 应回避表决，特殊情况可参加[17] - 董事会可撤销表决结果并重新表决[17] 文件保存与规则执行 - 会议记录等保存期限不少于十年[14] - 规则自董事会决议通过之日起执行[19] - 由公司董事会负责解释[19]