交易审议 - 单次100万元以上500万元以下对外捐赠需董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[6] - 交易成交金额占上市公司市值10%以上需审议[6] - 交易标的资产净额占上市公司市值10%以上需审议[6] - 交易标的营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需审议[6] - 交易产生利润占上市公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需审议[6] - 交易标的净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[6] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需审议[9] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需审议[9] 董事会会议 - 董事会每年度至少召开两次会议[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事会会议表决一人一票，以记名和书面方式进行[26] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[29] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知会计师事务所出具审计报告草案，作出预案后再要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[31] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[32] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题致无法判断，经其他董事同意可暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[33] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[38] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[40] 规则释义 - 本规则中“以上”“以下”“内”包括本数，“过”“超过”“低于”不包括本数[40]