独立董事专门会议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需经专门会议且全体过半数同意[4] - 提前三天通知并提供资料[6] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[6] - 决议经全体过半数通过方有效[6] 制度相关 - 会议记录保存期为十年[7] - 制度经董事会通过生效施行并由其负责解释修订[10]