董事任期与资格 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[10] - 特定情形人员不能担任董事，如刑罚执行期满未逾五年[5] 董事补选与辞职 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[10] - 董事辞职致成员低于法定人数，报告下任填补后生效[9] 董事会组成 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于1/3[13] - 非独立董事兼任不超总数二分之一[10] 董事长选举 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[13] 董事披露与撤换 - 候选人36个月内受处罚等需披露[6] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[11] 董事义务 - 忠实义务在辞职或任期结束后一年内有效[11] 审计委员会 - 审计委员会5名成员，独立董事过半数[14] 会议召集 - 10%以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时会议[22] - 董事会定期会议每年至少两次[26] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时提前3日，紧急可口头[21][22] - 定期会议变更提前3日书面通知[24] 董事会秘书 - 由董事长提名，经董事会决议通过[19] - 负责筹备会议、制作文件并送达[19] 会议举行 - 需过半数董事出席，关联交易无关联董事过半数[26][31] 表决规则 - 口头与书面效力同等，不一致以口头为准[28] - 决议须全体董事过半数通过[32] 委托出席 - 一名董事一次不超两名委托，独立董事只能委托独立董事[29] 关联董事 - 关联董事六种情形应回避表决[33] 特定事项 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[35] 会议记录 - 秘书保存，未整理3日内完成并送达，董事3日内签字[41] 责任承担 - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议可免责[43] 资料保存 - 向独立董事资料、表决票、相关材料保存十年[24][33][43] 规则修改 - 修改情形包括法规、章程修改等，经股东会批准实施[46]