新疆机械研究院股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理 以及其他高级管理人员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《新疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事为三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，负责主持提名 委员会工作，由独立董事委员担任，由董事会任免。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他 ...