董事会构成与选举 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 决策权限与审批 - 公司对外投资等金额为最近经审计净资产10%以上由董事会批准，50%以上由股东会批准[5] - 公司提供财务资助需经出席董事会2/3以上董事同意并决议[5] - 董事长在董事会闭会期间可决定低于最近经审计净资产10%以下相关事项[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东等8种情形应召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集董事会会议[12] - 召开董事会定期和临时会议分别提前十日和二日通知[13] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 会议表决规则 - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] - 会议表决实行一人一票，计名和书面方式，表决意向分同意、反对和弃权[25] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十一年[40] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决[32] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[21] - 董事原则上亲自出席，委托需书面且遵循限制原则[18][20] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[39] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员保密[38]