股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会审议[7] - 单次或连续十二个月内对外财务资助累计超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[12] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交股东会审议[12] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度终结后6个月内举行[19] - 临时股东会在特定情形发生时应在2个月内召开[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时应召开临时股东会[19] 股东会通知与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[23] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[29] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前公告通知，临时股东会应在15日前公告通知[29] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[31][32] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确定后不得变更[32] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[33] - 无正当理由，股东会不应延期或取消，通知中列明的提案不应取消[33] - 股东会延期，股权登记日仍为原通知确定日期，延期后现场会议日期仍需遵守与股权登记日间隔不多于7个工作日的规定[33] 股东会费用与决议 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司在连续12个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[48] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[49] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[50] 股东会发言与记录 - 股东或者股东代表发言原则上不得超过五分钟，针对同一议案发言原则上不得超过两次[42] - 会议记录应保存期限不少于十年[44] 董事会与独立董事报告 - 董事会应在年度股东会上就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[35] 董事与高管解释说明 - 董事、高级管理人员应在股东会上就股东质询和建议作解释说明[36] 会议记录与关联股东 - 股东会对所议事项制作会议记录，由董事会秘书负责[41] - 关联股东在审议关联交易事项表决时应回避，其所代表股份不计入有效表决总数[50] - 关联股东需在股东会召开5日前向董事会主动声明关联关系[53] 关联交易决议 - 股东会对关联交易决议须经出席非关联股东表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[54] 董事候选人提名 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提董事候选人[55] - 公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可提独立董事候选人[55] 累积投票制 - 累积投票制下每位股东投票权等于持有的有效表决权股份数乘以应选出的董事人数[56] 董事当选规则 - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[57] - 若获超半数选票的董事候选人数超过应选人数，得票多者当选[57] - 若当选人数少于应选且不足章程规定董事会成员人数三分之二，需进行第二轮选举[58] 股东会投票表决 - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票计为弃权[59] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[59] 股东会决议公告 - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[61] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[60] 新任董事就任与方案实施 - 新任董事自股东会通过选举决议当日起就任[61] - 派现、送股或资本公积转增股本方案在股东会结束后2个月内实施[62] 股东会决议撤销 - 股东会决议内容违法无效，召集程序、表决方式或内容违规股东可60日内请求撤销[62][63][64] 会议资料保管与保密 - 会议文字资料保管期限为十年[66] - 股东会决定披露前参会人员不得泄密[66] 规则修改与生效 - 国家法规、章程修改或股东会决定时应修改规则[68][69] - 规则以国家法规和公司章程规定为准[71] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[72]