第一条 为进一步建立健全中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举， ...