委员会组成与选举 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会过半数选举产生[4] 会议召开与通知 - 例会每年至少召开一次，临时会议由委员提议召开[11] - 董事会办公室应提前3日书面通知委员和列席人员[18] 委员履职与委托 - 委员不能同时接受2名以上委员委托[12] - 连续2次未亲自出席或一年内出席不足四分之三，视为不能履职[13] 会议举行与决议 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[22] 文件保存与规则执行 - 会议文件资料至少保存十年[19] - 议事规则制定、修改经董事会普通决议通过后生效实施[21] - 规则与法规或章程抵触时修订，报董事会审议通过[22] - 规则解释权归属公司董事会[22]