董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 秘书不能履职时，证券事务代表代行职责，代表需资格证书[9] - 秘书出现规定情形，公司应一个月内解聘[9] - 原则上原秘书离职后三个月内聘任新秘书[10] - 秘书空缺超三个月，董事长代行，六个月内完成聘任[10] 股东会相关 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东[11] - 公司有权拒绝不具合法资格股东参会[13] - 会前将拟审议议案等资料置备于会议地址供股东查阅[13] - 秘书协助董事会召集并按通知日期召开股东会[13] - 异常情况不能召开时，秘书协助恢复召开[13] - 秘书协助保证股东会严肃性和正常秩序[13] - 会议记录应载明多项内容[13] - 及时公告股东会决议[14] - 管理保存股东会会议文件、记录并建档[14] 其他 - 公司人员需遵守法律法规及公司规章制度[15] - 本细则经董事会决议通过后生效，修订亦同[17]