江苏中捷精工科技股份有限公司 内部控制管理办法 （2025 年修订） 二○二五年八月 第一章 总则 第二条 定义 本办法所指内部控制是由公司董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程。 第三条 适用范围 本办法适用于江苏中捷精工科技股份有限公司及所属各级子（分）公司。 第一条 目的 第二章 职责范围 公司设立由董事会、审计委员会、经理层、人力资源部、内审部、各职能部门 构成的内部控制管理组织体系。内部控制管理实行"统一领导、分级负责"的管理 体制，采取内部控制管理部门综合管理和职能部门的专业管理相结合的方式。 第四条 董事会的职责 董事会是内部控制管理的最高决策机构，其职责如下： 为规范和加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制，建 立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，促进公司持续、健康发展，提高 公司经营管理水平和风险防范能力，依据五部委《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关法规、政策要求，特制定内 部控制管理办法（以下简称"本办法"）。 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，其内部控制职责如下： 第六条 总经理 ...