独立董事工作流程 - 公司管理层向独立董事汇报年度经营和重大事项进展[1] - 财务负责人向独立董事提交审计工作安排及资料[1] - 独立董事与年审会计师沟通并关注业绩预告[1] - 独立董事再次与注册会计师沟通初审意见[2] - 独立董事关注董事会会议程序及议案材料情况[3] 工作成果要求 - 沟通情况形成书面记录并签字认可[3] - 独立董事对年报签署书面确认意见[3] - 独立董事提交年度述职报告并披露[3] 制度生效 - 工作制度经公司董事会审议通过后生效[4]