四川九洲电器股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川 九洲电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 它有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称战略委员会）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责战略委员会日常联络工 作，并协同公司相关部门为战略委员会提供基础工作支持。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 6 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会全体董 事过半数选举产生。 第六条 战略委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以 ...